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圆通速递股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议公告

[摘要] 圆通速递股份有限公司第九届监事会第二十五次会议于2019年9月19日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事,并于2019年9月24日在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场方式召开。

证券代码:600233证券缩写:童渊快递公告编号。:Pro 2019-076

可转换债券代码:110046可转换债券缩写:童渊可转换债券

转换代码:190046转换缩写:童渊转换

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

童渊快运有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十五次会议于2019年9月19日以书面和电子邮件形式通知全体监事,并于2019年9月24日在上海市青浦区华新镇华胥高速公路3029弄18号9楼会议室现场召开。符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他相关法律法规和《童渊快递有限公司章程》(以下简称《章程》)的规定,应当出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席王延明先生主持。

会议以记名和书面表决方式通过了下列决议:

一、审议通过监事会换届选举提案

由于公司第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会提名王延明先生和黄敏女士为第十届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历见附件)。

上述非职工监事候选人经公司股东大会选举通过后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会正常运行,第九届监事会监事在新一届监事会就职前,将继续按照法律、行政法规和其他规范性文件的要求以及公司章程的规定履行监事职责。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该提案仍需提交公司股东大会审议,并通过累积投票选举产生。

二.审核并通过《监事薪酬计划建议书》

公司监事会根据监事在公司的任职情况制定了监事薪酬制度。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

特此宣布。

童渊快递有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月25日

附件:

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

1.王延明先生,男,1973年11月出生,中国国籍,无永久居留权,具有大学学位。自2006年1月至今,他先后担任童渊快递有限公司(以下简称“童渊有限公司”)京蒙管理区总经理、网络管理中心高级主任、网络管理中心总经理。自2016年10月起,他一直担任公司监事会主席。

2.黄敏女士,女,1984年3月出生,中国国籍,无永久居留权,并获学士学位。自2007年8月起,在童渊有限公司工作,先后担任交通部门高级经理、投诉部门高级经理、客服中心副主任、客服中心主任等职务。他现在是童渊有限公司客户服务部主任

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