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广东嘉元科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资建设项目内部

[摘要] 综上所述,保荐机构对公司本次拟调整部分募投项目内部投资结构事项无异议。广东嘉元科技股份有限公司董事会

证券代码:688388证券缩写:嘉园科技公告编号。:2019-011

广东嘉园科技有限公司

关于调整部分建设项目投资资金内部投资结构的公告

董事会和公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带法律责任。

广东嘉园科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月9日召开了第三届董事会第30次会议和第三届监事会第13次会议。会议审议通过了《关于调整部分建设项目投资募集资金内部投资结构的议案》。现将调整的有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)批准和广东嘉园科技有限公司关于首次公开发行股份登记的批准(证监许可[[2019]1221号),经上海证券交易所批准,公司首次公开发行人民币普通股(a股)不得超过5780万股,募集资金总额为人民币1,633,428,000.00元,扣除发行费用募集的资金于2019年7月18日全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月19日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(新包惠字〔2019〕ZC 10443号)。

按照规定,公司对募集资金实行专户存储管理,并与保荐机构和募集资金专户监管银行签订三方监管协议。截至2019年9月30日,公司首次公开发行股票募集资金账户余额12.8395亿元,其中季度结息259万元,金融结息30万元。

二.投资项目内部投资结构调整的原因

1.随着下游锂离子电池产业的技术升级和发展,公司产品不断优化、升级和多元化。为了适应公司的科研项目测试和试验、科技成果转化和高技术产品产业化,公司计划进一步提升研发创新平台、生产车间和场地建设的标准。

2.公司的产品性能不断优化和提高。生产工艺进一步改进和创新。整体生产技术进一步整合和衔接。公司对所需的研发测试环境和生产车间环境要求较高,设备要求降低和简化,智能化程度较高。因此,在实现相同生产研发目标的前提下,公司的工程建设成本有所增加,设备采购成本和安装成本有所降低。

三.本次拟调整的部分资助项目内部投资结构详情

根据行业技术发展趋势和市场变化,公司修订了《5000吨/年新能源动力电池高性能铜箔技术改造项目可行性研究报告》和《企业技术中心技术改造项目升级可行性研究报告》,调整了项目内部投资结构。

1.施工内容调整如下:

2.内部投资结构调整如下:

单位:万元

第四,调整部分资助项目内部投资结构的影响

调整部分是部分募集投资项目内部土建成本、设备购置安装成本和初始营运资金之间的调整,不影响募集投资项目的正常实施,也不取消原募集投资项目,实施新项目;募集投资项目的实施主体和方式未发生变化,不影响募集投资项目的生产能力和目标。因此,这一调整并不构成公司募集资金用途的变化。

V.独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

1.独立董事的意见:

独立董事认为,公司根据行业技术发展趋势和市场变化,利用募集资金调整了部分建设项目的内部投资结构。内部投资结构的调整是合理和必要的。符合《上海证券交易所科学板上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定的要求,符合公司实际发展需要,不影响募集投资项目的正常实施,未取消原募集投资项目和实施新项目。募集投资项目的实施主体和方式未发生变化,不影响募集投资项目的生产能力和目标。公司募集资金的用途没有变相变化,股东利益没有受到损害。同意调整部分募集投资项目的内部投资结构。

2.监事会意见:

公司监事会认为,公司对部分募集投资项目内部投资结构的调整是根据行业技术发展趋势和市场变化,在重新评估各种设备的技术需求、数量、价格和厂房基础设施需求后提出的。符合《上海证券交易所科技股上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》的要求,符合公司实际发展需要,不影响募集投资项目的正常实施,不取消原募集投资项目,不实施新项目。募集投资项目的实施主体和方式未发生变化,不影响募集投资项目的生产能力和目标。公司募集资金的用途没有变相变化,股东利益没有受到损害。同意调整部分募集投资项目的内部投资结构。

3.赞助商的意见:

经核实,推荐机构认为:

(1)根据公司的研发、生产所需设备的智能化、生产过程的一体化和联动以及厂房的实际建设,调整公司部分募集和投资项目的内部投资结构,符合公司募集和投资项目的实际资金需求,符合公司的战略和全体股东的利益。

(2)本次调整是部分募集投资项目内部土建工程费用、设备购置安装费用和初始营运资金调整的一部分。不影响募集投资项目的正常实施,也不取消原募集投资项目或实施新项目。募集投资项目的实施主体和方式未发生变化,不影响募集投资项目的生产能力和目标。因此,这一调整并不构成公司募集资金用途的变化。

(三)公司拟对部分募集投资项目进行调整的内部投资结构已经公司董事会和监事会审议通过。独立董事已就调整发表独立意见,并履行必要的审批程序。上述事项不改变募集资金的用途,不损害股东利益,符合《上海证券交易所科技股上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》、《广东嘉园科技有限公司募集资金管理办法》的要求

综上所述,保荐机构不反对公司调整部分募集投资项目内部投资结构的计划。

特此宣布。

广东嘉园科技有限公司

董事会

2019年10月10日

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